理念与目标

联咏科技秉持正派经营，信息透明，并以股东权益为优先。本公司董事会延聘科技业界具经营管理经验之专业人士组成，并依照主管机关立法及规定，于董事会下设立审计暨风险委员会及薪酬委员会，协助董事会履行其监督职责，建立公司内部公司治理之机制，并落实公司治理相关作业之执行。

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公司治理主管

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本公司经2019年7月26日董事会决议通过，指派协理周胜成担任公司治理主管，主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、提供董事执行业务所需数据、协助董事持续进修事宜等。

2024年进修课程信息

进修机构

课程名称

进修时数
社团法人中华公司治理协会 从TIPS出发：谈企业如何建构智慧财产风险防控 3 
社团法人中华公司治理协会 公司治理主管合规工作实务 3 
社团法人中华公司治理协会 企业永续经营的强化之道：以多角化管理创造企业正向价值 3
社团法人中华公司治理协会 董事会如何审阅报告书 3 
财团法人中华民国会计研究发展基金会 发行人证券商证券交易所会计主管持续进修班-审计 3 
财团法人中华民国会计研究发展基金会 发行人证券商证券交易所会计主管持续进修班-公司治理 3 
财团法人中华民国会计研究发展基金会 发行人证券商证券交易所会计主管持续进修班-职业道德法律责任 6
合计 24
 

2024年业务推展情形
  • 本公司第十届(2023年度)公司治理评鉴荣获前5%。
  • 2024年购买兆丰国际商业银行股份有限公司2024年度第1期无担保一般顺位金融债券(债券简称: P13兆丰银1)新台币1亿元整，该债券取得柜台买卖中心社会责任债券资格认可，并定期出具由第三方公正机构审查的资金运用报告。藉由购买该债券，本公司可提供银行资金以协助产业筹资投入永续发展的绿色投资及社会效益投资项目，展现对社会和环境正面影响与长期效益的行动。
  • 股东会作业和议事数据皆配合法定期限完成及公告。
  • 董事会及功能性委员会-薪酬委员会、审计暨风险委员会、提名暨永续发展委员会议事数据皆依规范于开会前7日提供各董事，会后20日内提供议事录，且迅速完整回复董事询问。
  • 公司内部风险管理委员会、ESG 永续委员会定期于审计暨风险委员会与董事会报告全公司风险(含气候变迁风险与机会)之监控结果与因应情形，利于董事会督导。
  • 2024年完成董事会、功能性委员会及个别董事之内部绩效评估作业，并委托中华公司治理协会执行董事绩效评估作业。
  • 董事训练课程：2024年每季提供外部机构董事进修课程信息，协助董事进修安排事宜；6月安排会议，提供新任董事适当的就任说明，使新任董事熟悉公司营运业务及董事职责；10月委托中华公司治理协会为董事会成员办理「到府授课」进修课程，2024年所有董事均完成至少6小时之进修课程。
  • 2024年度为董事投保责任险(含超额保险)美金参仟万。
  • 2024年独立董事与稽核主管召开单独会议3次，沟通顺畅。
  • 2024年独立董事与会计师召开单独会议4次，沟通良好。

诚信经营落实

诚信务实是本公司的经营理念，亦是经营团队及全体员工奉行不悖的准则。为具体落实诚信经营，本公司订有「反贪腐、反贿赂承诺」、「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」，并由人力资源处、智权法务单位负责诚信经营政策与防范方案之监督执行，定期向总经理报告且一年一次向董事会报告执行情形。

 

本公司也修订「申诉及检举办法」，增设内外部违反诚信经营检举管道及落实检举人保护。内、外部检举信箱会将信件自动转寄给审计暨风险委员会、稽核主管及智权法务主管。

 

本公司2024年于诚信经营检举管道接获5件申诉案件，皆以保密方式实时处理与响应，经调查后并未发现任何违反诚信经营之情事。

 

本公司于诚信经营训练课程讲义中宣达董事及经理人等内部人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易期股票外，2024年1月/4月/7月/10月另分别以邮件通知董事及经理人各季财务报告公告前之封闭期间，以提醒内部人避免误触该规范。

诚信经营训练课程

本公司「诚信经营行为倡导」课程，内容包含内部重大信息处理、内线交易防范、利益冲突回避、营业秘密保护、诚信经营及举报管道六大主轴，每年至少一次对现任董事、经理人及全体员工举办训练课程，每半年并进行教育倡导，若有新任董事、经理人及新进员工则于上任后3个月内安排训练课程或教育倡导。

2024年8月和2023年9月已办理上述课程，应训人员包含董事、正职员工、约聘员工和工读生，课程简报与影音档案置于内部员工系统及提供电子文件供董事参阅。

 

年度

课程名称

完训人数

全体同仁完训率
2024年 诚信经营行为倡导

3,178

99.91%
2023年 诚信经营行为倡导

2,985

99.87%

 

 

2024年反贪腐训练课程

类型

  应训总人数 完训人数  完训比例
性别 男 2,659 2,656 99.89%
 女 522 522 100.0%
职位  一般员工 2,812 2,809 99.89%
 主管职 361 361 100.0%
 董事  8  8 100.0%

 

2024年智权法务训练课程

本公司2024年已办理下述课程，应训人员包含正职员工和约聘员工，2024年全体同仁完训率，营业秘密法为87.8%，个人资料保护法为88.4%，并将课程简报与影音档案置于内部教育训练系统。

课程名称

全体同仁完训率

完训人数
营业秘密法

87.8%

2,788
个人资料保护法

88.4%

2,808

 

管理阶层之接班规划

本公司管理阶层除须具备卓越的专业能力和高度执行力外，同时须履行公司诚信经营理念，创造企业永续价值和落实企业社会责任。因应组织发展与成长动能，本公司透过下列规划持续积极培育具潜力之中、高阶经理人。

中、高阶经理人才发展训练

依据不同经理人安排相关领域之前瞻技术之专业课程

职务轮调历练

提升经营管理能力及思维，培养决策判断力并整合运用于职务中

目标导向定期评核

确保有质量且足够的人才库，以作为高阶领导团队的接班

本公司人力资源处每年依据组织策略领导职能，评估规划中、高阶经理人才发展训练课程，并邀请潜力基层主管针对特定主题与中、高阶主管共学交流，促进经营阶层的永续传承。针对高阶经理人之组织策略领导职能涵盖「展现商业敏感度、发挥策略影响力、引领组织成功、培育组织人才、领导变革与创新」五大核心面向。2024年高阶经理人安排「生成式AI全球趋势讲座」、「IC先进封装与制程关键技术」等前瞻技术专业课程，旨在协助其掌握产业趋势并提升营运敏锐度；此外，本公司亦举办「激发团队潜力的领导技巧」等管理课程，提升经理人领导能力和团队协作效率，从而打造更具凝聚力和创新力的工作环境，推动公司达成长期目标。针对不同经理人多元化需求，则提供专属的个人效能提升课程，增强其在职场表现并有效实现个人成长。

 

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本公司重视实务历练，平时藉由执行不同项目任务、每月定期参加经营会议外，并定期召开高阶主管策略会议，聚焦每年目标订定三年策略、组织人才发展策略等议题进行意见交流；每年也重新检视和评估职务轮调安排，包含重要项目与任务之指派与推动、不同专业领域的历练与轮调、管理幅度的扩大等，让管理阶层接班人选能更深入参与经营管理，藉以培养全方位企业经营视野，提升决策能力与团队领导能力。

 

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本公司每年对中、高阶经理人进行绩效评估检视执行成果，作为晋升及检讨管理阶层个别薪资报酬时之参考依据；且由人力资源处统筹建置传承人才发展机制，定义关键职位，且定期盘点具潜力之中、高阶经理人选名单，确保有质量且足够的人才库，以作为高阶领导团队的接班。

 

委员会及规范

联咏科技董事会由八位具丰富产业经验或专业领域经验的董事组成，其中五位为独立董事。为健全监督功能及强化管理机能，董事会下设立审计暨风险委员会、薪酬委员会及提名暨永续发展委员会，对董事会负责，并将所提议案交由董事会决议。

提名暨永续发展委员会

提名暨永续发展委员会成员

本公司于2022年7月29日设置提名委员会，自2024年7月29日起更名为提名暨永续发展委员会。本届委员由二位独立董事和一位董事担任，任期自2024年6月12日至2027年5月30日。委员会主席苏慧贞独立董事具备国际市场观、领导能力及决策能力等，委员刘永生独立董事具备会计及财务分析能力、营运判断力及经营管理能力等，并皆具备公司治理专长，符合该委员会所需专业能力。

独立董事(提名暨永续发展委员会召集人)

苏慧贞

独立董事

刘永生

董事长

何泰舜

提名暨永续发展委员会职责

为强化董事会职能及提升企业永续价值，并健全公司治理结构，本公司提名暨永续发展委员会职责如下：


一、制定董事会成员所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，并据以觅寻、审核及提名董事候选人。
二、建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会、各委员会、各董事之绩效评估，并评估独立董事之独立性。
三、订定并定期检讨董事进修计划及董事之继任计划。
四、订定本公司之公司治理实务守则。

五、监督本公司永续发展策略，包含环境、社会、公司治理各面向之规划与执行。
六、审核股东提案并建议因应方案，提报董事会。

 

2024年提名暨永续发展委员会主要讨论事由、决议结果及公司对成员意见之处理：

2024年召开4次会议，各委员出席率为100%。
 日期 期别  议案内容

提名暨永续发展委员

会议结果

 公司对提名

暨永续发展委员

意见之处理
2024.02.29 第一届 第五次 2023年董事会绩效评估报告。 提名委员无修正意见。 无意见需处理，若有将提董事会由全体出席董事同意通过。 
2024.03.29  第一届 第六次 本公司董事会提名第十届董事候选人名单案。 所有提名委员对议案同意照案通过。
检核第十届董事候选人提名名单案。 所有提名委员对议案同意照案通过。
2024.06.12   第二届 第一次 推举提名委员会召集人案。 经推举委员苏慧贞女士担任第二届提名委员会召集人。
2024.07.29    第二届 第二次 委任本公司薪资报酬委员案。 所有提名委员对议案同意照案通过。
变更审计委员会名称与修订组织规程案。 所有提名委员对议案同意照案通过。
变更提名委员会名称与修订组织规程案。 所有提名委员对议案同意照案通过。

 

相关档案下载

  • 提名暨永续发展委员会组织规程
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