联咏科技董事会的职责为协助管理阶层拟定符合企业宗旨，且同时满足股东与利害关系人期望的短、中、长期策略规划，并积极落实执行监督之责，每季定期召开会议，并与管理阶层维持良好之沟通。

本公司经2019年10月董事会通过「董事会绩效评估办法」，每年内部执行一次董事会、功能性委员会及个别董事成员之自我绩效评估，每三年由外部专业独立机构执行一次绩效评估，并将评估结果提报于第一季董事会，以利持续强化董事会运作效能。

本公司每年内部执行之董事会、功能性委员会及董事成员绩效评估是采取内部问卷自评方式，评估期间为当年度1月1日至12月31日止，问卷主要涵盖下列面向：对公司营运之参与程度、提升决策质量、成员组成与结构、选任及持续进修及内部控制。2022年及2023年经回收统计自评结果，董事会、审计暨风险委员会、薪酬委员会及个别董事成员平均之两年度自评结果皆为「优」，提名暨永续发展委员会2022年自评结果为「佳」，2023年自评结果为「优」，并分别在2023年和2024年第一季董事会报告。

此外，本公司依据董事会绩效评估办法规定，每三年委由外部专业独立机构执行评估作业，2021年11月已委托外部独立评估机构社团法人中华公司治理协会对本公司进行董事会绩效评估，评估报告于2022年1月13日出具，并在2022年第一季董事会报告，且陆续将评估建议落实于公司实务运作中。

• 外部机构之独立性：中华公司治理协会为独立专业的公司治理辅导与评量机构，已服务超过300家次，其范围横跨各类型产业，亦涵盖不同股权结构及董事会成员组合之公有事业、上市柜公司及一般公开发行及非公开发行公司。
• 评估期间：2020 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日止。
• 评估方式：在线自评以及面访人员之实地访评。

• 评估标准：

1. 董事会之组成。
2. 董事会之指导。
3. 董事会之授权。
4. 董事会之监督。
5. 董事会之沟通。
6. 内部控制及风险管理。
7. 董事会之自律。
8. 其他如董事会会议、支持系统等。

• 评估总结：

1. 本公司董事会积极研拟设立功能性委员会以辅助董事会运作。
2. 自2006年起即设有外部董事，藉由外部董事具备的丰富经验与业界人脉，为公司经营加值。
3. 积极推动ESG相关措施，要求委外制造供应链伙伴生产环境友善产品，并将此议题融入董事会与经营团队中讨论，由上而下落实ESG概念于日常经营之中。
4. 审计暨风险委员会主动引导内部稽核作业，除例行稽核外，亦再加强项目查核，同时结合资安架构等面向查核工作，提升公司营运效能。

• 评估建议/改善执行情形：

1. 建议设置提名暨永续发展委员会，并同步拟定具体目标、期程，建立书面制度，完善相关机制，并邀请董事会共同参与，以利公司永续经营及落实人才之传承，公司已于2022年7月设置。
2. 建议配合未来ESG理念与工作之推动，逐步与高阶经理人关键绩效指标、薪酬，以及接班计划连结，以利公司未来之经营与发展，年度ESG目标执行情形已纳入相关经理人绩效评估。
3. 建议现行吹哨者信箱能同步让独立董事直接收取未经筛选或转传之举报内容，以利独立董事直接掌握重要信息，目前信箱已新增同步由独立董事接收。

本公司于2022年7月成立提名委员会，2024年7月更名为提名暨永续发展委员会，职司董事及独立董事候选人提名、董事会职能强化及提升企业永续价值。董事之选任系考虑董事会之整体配置并以落实董事专业及背景多元化目标，再经股东会投票选任。

本公司持续进行之董事继任计划，依据2023年通过修订之本公司「董事提名与遴选政策」，以下列标准建制董事人选数据库：

• 董事成员需具备专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）及专业技能（如营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力）；且重视企业永续与社会参与：公司治理、环境永续、社会责任、法令遵循与人权保障等。为培养董事会成员接班，本公司安排每位董事每年至少六至十八小时进修课程，分为核心课程与专业课程两大主轴，涵盖提升董事会绩效、财务、会计、企业社会责任等领域，以及风险管理、内部控制制度、公司治理等领域，协助董事充分熟悉公司营运作业活动及获取产业脉络新知，以持续精进董事之专业能力。
• 董事会多元目标：

1. 女性董事至少1席
2. 独立董事逾董事席次二分之一
3. 具会计或财务专业背景至少1席
4. 具学术背景至少1席
5. 产业经验多元化：董事经历至少涵盖3个不同产业
6. 董事间不得具有配偶或二等亲以内之亲属关系
7. 兼任公司经理人董事不逾董事席次三分之一

• 本公司明订「董事会绩效评估办法」，每年对董事会成员进行绩效评估，评定董事绩效表现，作为遴选或后续提名董事人选及检讨个别董事薪资报酬时之参考。
• 本公司目前有多位高阶管理人才，透过工作轮调方式熟悉公司内各单位业务，亦不定期安排至董事会报告负责领域业务与公司未来发展，使其熟悉董事会运作，以培育并充实高阶经理人进入董事会的人才库。
• 本公司于10月委托中华公司治理协会为董事会成员办理「董事会如何审阅报告书」及「企业永续经营的强化之道： 以多角化管理创造企业正向价值」共2门「到府授课」进修课程，计6小时，增强董事专业性，利于发挥其督导功能。2024年所有董事均完成至少6小时之进修课程。