聯詠科技董事會的職責為協助管理階層擬定符合企業宗旨，且同時滿足股東與利害關係人期望的短、中、長期策略規劃，並積極落實執行監督之責，每季定期召開會議，並與管理階層維持良好之溝通。

本公司經 108 年 10 月董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估，每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估，並將評估結果提報於第一季董事會，以利持續強化董事會運作效能。

本公司每年內部執行之董事會、功能性委員會及董事成員績效評估是採取內部問卷自評方式，評估期間為當年度1月1日至12月31日止，問卷主要涵蓋下列面向：對公司營運之參與程度、提升決策品質、成員組成與結構、選任及持續進修及內部控制。民國112年及113年經回收統計自評結果，董事會、審計暨風險委員會、薪資報酬委員會、提名暨永續發展委員會及個別董事成員平均之兩年度自評結果皆為「優」，並分別在民國113年和114年第一季董事會報告。

此外，本公司依據董事會績效評估辦法規定，每三年委由外部專業獨立機構執行評估作業，民國113年8月已委託外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會績效評估，評估報告於民國 113年12月23日出具，並在民國114年第一季董事會報告，且陸續將評估建議落實於公司實務運作中。

• 外部機構之獨立性：中華公司治理協會為專業、獨立的公司治理制度評量、評鑑與董事會績效評估機構，迄今已服務超過600家次之公用事業、上市上櫃公司、一般公開發行及非公開發行公司。
• 評估期間：112 年 11 月 1 日至 113 年 10 月 31 日止。
• 評估方式：公司線上自評作業、協會評估委員與專員共同進行書審作業以及進行公司實地訪評。

• 檢視範圍（五大構面）：

1. 董事會之組成與分工。
2. 董事會之指導與監督。
3. 董事會之授權與風管。
4. 董事會之溝通與協作。
5. 董事會之自律與精進。

• 評估總結：

1. 本公司董事會成員超過半數為獨立董事，女性董事席次有4席，占總席次比例高達50%，重視董事會組成之性別及專業多元性。

2. 為使組織運作更具效率，本公司於113年7月將風險管理納入審計委員會，並更名為審計暨風險委員會，亦將永續發展納入提名委員會，並更名為提名暨永續發展委員會；在管理階層則設置ESG永續委員會與風險管理委員，並定期向董事會報告。

3. 本公司董事會重視外部評鑑結果，持續強化公司治理，公司治理評鑑成績長期保持於上市公司6-20%，最近兩年(第九屆、第十屆)更進步為上市公司前5％，成績優異。

• 評估建議：

1. 建議將高階經理人接班與培訓計畫納入提名暨永續發展委員會職掌，並將人才培育機制運作情形定期提報董事會，俾利董事會督導公司高階人才培育與接班計劃之落實。
   
2. 建議由各獨立董事先就稽核主管之工作績效表示意見，再送董事長參考後核定，進一步強化審計暨風險委員會對內部稽核之督導職能。
   

• 執行情形：

1. 公司2025年11月已修訂提名暨永續發展委員會組織規程，將高階經理人接班與培訓計畫納入提名暨永續發展委員會職掌，並定期報告運作情形。
   
2. 公司於2025年之稽核主管績效評核作業，已納入獨立董事評估意見參酌。
   

本公司於111年7月成立提名委員會，113年7月更名為提名暨永續發展委員會，職司董事及獨立董事候選人提名、董事會職能強化及提升企業永續價值。114年11月為利董事會督導公司高階人才培育與接班計劃之落實，將高階經理人接班與培訓計畫納入提名暨永續發展委員會職掌，定期報告運作情形。

董事之選任係考量董事會之整體配置並以落實董事專業及背景多元化目標，再經股東會投票選任。

本公司持續進行之董事繼任計畫，依據112年通過修訂之本公司「董事提名與遴選政策」，以下列標準建制董事人選資料庫：

• 董事成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力）；且重視企業永續與社會參與：公司治理、環境永續、社會責任、法令遵循與人權保障等。為培養董事會成員接班，本公司安排每位董事每年至少六至十八小時進修課程，分為核心課程與專業課程兩大主軸，涵蓋提升董事會績效、財務、會計、企業社會責任等領域，以及風險管理、內部控制制度、公司治理等領域，協助董事充分熟悉公司營運作業活動及獲取產業脈絡新知，以持續精進董事之專業能力。
• 114年董事會多元目標：

1. 女性董事逾董事席次三分之一
2. 獨立董事逾董事席次二分之一
3. 具會計或財務專業背景至少1席
4. 具學術背景至少1席
5. 產業經驗多元化：董事經歷至少涵蓋3個不同產業
6. 董事間不得具有配偶或二等親以內之親屬關係
7. 兼任公司經理人董事不逾董事席次三分之一

• 本公司明訂「董事會績效評估辦法」，每年對董事會成員進行績效評估，評定董事績效表現，作為遴選或後續提名董事人選及檢討個別董事薪資報酬時之參考。
• 本公司目前有多位高階管理人才，每年定期參與公司依據組織策略規劃之領導職能與專業課程，並將執行情形於提名暨永續發展委員會報告，利董事會督導公司高階人才培育與接班計劃之落實。此外，安排工作輪調以熟悉公司內各單位業務，且不定期至董事會報告負責領域業務與公司未來發展，使其熟悉董事會運作，以培育並充實高階經理人進入董事會的人才庫。
• 本公司114年委託中華公司治理協會為董事會成員辦理「個資安全稽核」及「提升企業治理韌性：永續資訊揭露及內控機制的實務應用」共2門「到府授課」進修課程，計6小時，增強董事專業性，利於發揮其督導功能。114年所有董事均完成至少6小時之進修課程。