理念與目標
聯詠科技秉持正派經營,資訊透明,並以股東權益為優先。本公司董事會延聘科技業界具經營管理經驗之專業人士組成,並依照主管機關立法及規定,於董事會下設立審計暨風險委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責,建立公司內部公司治理之機制,並落實公司治理相關作業之執行。 |
公司治理主管
專章下載
本公司經 108 年 7 月 26 日董事會決議通過,指派協理周勝成擔任公司治理主管,主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事持續進修事宜等。
113年進修課程資訊 |
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112年業務推展情形 |
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誠信經營落實
誠信務實是本公司的經營理念,亦是經營隊團隊及全體員工奉行不悖的準則。為具體落實誠信經營,本公司訂有「反貪腐、反賄賂承諾」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」,並由人力資源處、智權法務單位負責誠信經營政策與防範方案之監督執行,定期向總經理報告且一年一次向董事會報告執行情形。
本公司也修訂「申訴及檢舉辦法」,增設內外部違反誠信經營檢舉管道及落實檢舉人保護。內、外部檢舉信箱會將信件自動轉寄給審計暨風險委員會、稽核主管及智權法務主管。
111年及112年皆未接獲任何檢舉情事。
本公司於誠信經營訓練課程講義中宣達董事及經理人等內部人不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易期股票外,113年1月/4月/7月/10月另分別以郵件通知董事及經理人各季財務報告公告前之封閉期間,以提醒內部人避免誤觸該規範。
誠信經營訓練課程 |
本公司「誠信經營行為宣導」課程,內容包含內部重大資訊處理、內線交易防範、利益衝突迴避、營業秘密保護、誠信經營及舉報管道六大主軸,每年至少一次對現任董事、經理人及全體員工舉辦訓練課程,每半年並進行教育宣導,若有新任董事、經理人及新進員工則於上任後3個月內安排訓練課程或教育宣導。
112年和111年9月已辦理上述課程,應訓人員包含董事、正職員工、約聘員工和工讀生,課程簡報與影音檔案置於內部員工系統及提供電子檔供董事參閱。
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112年反貪腐訓練課程 |
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112年智權法務訓練課程 |
本公司112年已辦理下述課程,應訓人員包含正職員工和約聘員工,112年全體同仁完訓率,營業秘密法為90 %,個人資料保護法為95%,並將課程簡報與影音檔案置於內部教育訓練系統。 |
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管理階層之接班規劃
本公司管理階層除須具備卓越的專業能力和高度執行力外,同時須履行公司誠信經營理念,創造企業永續價值和落實企業社會責任。因應組織發展與成長動能,本公司透過下列規劃持續積極培育具潛力之中、高階經理人。
委員會及規範
聯詠科技董事會由八位具豐富產業經驗或專業領域經驗的董事組成,其中五位為獨立董事。為健全監督功能及強化管理機能,董事會下設立審計暨風險委員會、薪酬委員會及提名暨永續發展委員會,對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。
本公司依主管機關及相關法規,制定相關公司治理規範,並承諾謹守法令,依法執行各項業務。 |
重要規範
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公司章程
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股東會議事規則
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永續發展實務守則
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公司治理守則
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聯詠科技反貪腐、反賄賂承諾
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誠信經營守則
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誠信經營作業程序及行為指南
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聯詠科技申訴及檢舉辦法
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內部重大資訊處理作業程序
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取得或處分資產處理程序
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背書保證作業程序
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資金貸與他人作業程序
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關係人相互間財務業務相關作業規範
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智慧財產管理政策
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資訊安全委員會組織規程