理念與目標

聯詠科技秉持正派經營,資訊透明,並以股東權益為優先。本公司董事會延聘科技業界具經營管理經驗之專業人士組成,並依照主管機關立法及規定,於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責,建立公司內部公司治理之機制,並落實公司治理相關作業之執行。

 governance-organizational_zh.png (188 KB)

公司治理主管

專章下載

  

 

 

本公司經 108 年 7 月 26 日董事會決議通過,指派財務處長周勝成擔任公司治理主管,主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事持續進修事宜等。

112年進修課程資訊

進修機構

課程名稱

進修時數

社團法人中華公司治理協會 公司治理3.0「永續報告書」實務解析
社團法人中華公司治理協會 新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計
社團法人中華公司治理協會 永續發展績效與高階主管薪酬 3
社團法人中華公司治理協會 企業風險管理架構與實務分享
財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班-公司治理
財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班-財務
財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班-職業道德法律責任 6
合計 24
 

112年業務推展情形

  • 本公司第九屆公司治理評鑒榮獲前5%。
  • 112年購買合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第2期無擔保一般順位金融債券(債券簡稱: P12合庫1)新台幣1億元整,該債券取得櫃檯買賣中心可持續發展債券資格認可。
  • 股東會作業和議事資料皆配合法定期限完成及公告。
  • 董事會及功能性委員會-薪酬委員會、審計委員會、提名委員會議事資料皆依規範於開會前7日提供各董事,會後20日內提供議事錄,且迅速完整回覆董事詢問。
  • 公司內部風險管理委員會、ESG 永續委員會定期於審計委員會與董事會報告全公司風險(含氣候變遷風險與機會)之監控結果與因應情形,利於董事會督導。
  • 112年完成董事會、功能性委員會及個別董事之內部績效評估作業。
  • 董事訓練課程:112年每季提供外部機構董事進修課程資訊,協助董事進修安排事宜,7月委託中華公司治理協會為董事會成員辦理「到府授課」進修課程,且所有董事112年均完成至少6小時之進修課程。
  • 112年度為董事投保責任險(含超額保險)美金參仟萬。
  • 112年獨立董事與稽核主管召開單獨會議3次,溝通順暢。
  • 112年獨立董事與會計師召開單獨會議4次,溝通良好。

 

誠信經營落實

誠信務實是本公司的經營理念,亦是經營隊團隊及全體員工奉行不悖的準則。為具體落實誠信經營,本公司訂有「反貪腐、反賄賂承諾」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」,並由人力資源處、智權法務單位負責誠信經營政策與防範方案之監督執行,定期向總經理報告且一年一次向董事會報告執行情形。

 

本公司也修訂「申訴及檢舉辦法」,增設內外部違反誠信經營檢舉管道及落實檢舉人保護。內、外部檢舉信箱會將信件自動轉寄給審計委員會、稽核主管及智權法務主管。

 

110年經由外部檢舉信箱接獲2件檢舉情事,經調查處理後並未發現合理證據顯示公司內部人員有違反誠信經營之情事,111年則未接獲任何檢舉情事。

 

本公司於誠信經營訓練課程講義中宣達董事及經理人等內部人不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易期股票外,112年1月/4月/7月/10月另分別以郵件通知董事及經理人各季財務報告公告前之封閉期間,以提醒內部人避免誤觸該規範。

誠信經營訓練課程

本公司「誠信經營行為宣導」課程,內容包含內部重大資訊處理、內線交易防範、利益衝突回避、營業秘密保護、誠信經營及舉報管道六大主軸,每年至少一次對現任董事、經理人及全體員工舉辦訓練課程,每半年並進行教育宣導,若有新任董事、經理人及新進員工則於上任後3個月內安排訓練課程或教育宣導。

 

112年和111年9月已辦理上述課程,應訓人員包含董事、正職員工、約聘員工和工讀生,課程簡報與影音檔案置於內部員工系統及提供電子檔供董事參閱。

 

年度

課程名稱

完訓人數

全體同仁完訓率

112年 誠信經營行為宣導

2,985

99.87%

111年 誠信經營行為宣導

2,806

99.96%

 

 

112年反貪腐訓練課程

類型

 應訓總人數 完訓人數  完訓比例
性別 2,513  2,510 99.88%
 女  476 475 99.79%
職位  一般員工  2,643 2,639 99.85%
 主管職 338 338 100.0%
 董事 8  8 100.0%

 

112年智權法務訓練課程

本公司112年已辦理下述課程,應訓人員包含正職員工和約聘員工,112年全體同仁完訓率,營業秘密法為90 %,個人資料保護法為95%,並將課程簡報與影音檔案置於內部教育訓練系統。

課程名稱

全體同仁完訓率

完訓人數

營業秘密法

90%

2,680

個人資料保護法

95%

2,840

 

管理階層之接班規劃

本公司管理階層除須具備卓越的專業能力和高度執行力外,同時須履行公司誠信經營理念,創造企業永續價值和落實企業社會責任。因應組織發展與成長動能,本公司透過下列規劃持續積極培育具潛力之中、高階經理人。

中、高階經理人才發展訓練

依據不同經理人安排相關領域之前瞻技術之專業課程

職務輪調歷練

提升經營管理能力及思維,培養決策判斷力並整合運用於職務中

目標導向定期評核

確保有品質且足夠的人才庫,以作為高階領導團隊的接班

本公司人力資源處每年依據組織策略領導職能,評估規劃中、高階經理人才發展訓練課程,並邀請潛力基層主管針對特定主題與中、高階主管共學交流,以利經營層的永續傳承。組織策略領導職能係針對中、高階經理人應具備之知識、技能進行定義,面向涵蓋「商業敏感度、策略影響力、組織綜效力、人才培育力與變革創新力」等職能。112 年中、高階經理人已完成進修逾二十小時之各項職能課程,包含「變革領導」、「BLM業務領先模型」、「組織發展策略:佳世達大艦隊轉型策略與投後管理心法」等課程,以提升經理人策略執行邏輯思考管理素養,落實應用於企業戰略重點分析、風險機會掌握並提前佈局並制定行動方案。

 

因應企業永續發展所需關注之ESG知能,人力資源處透過有計劃性、目標性、持續性開辦系列講座,以利於經營團隊掌握全球ESG 趨勢及產業發展動態,112年舉辦了「ESG碳永續管理 – 打造企業綠色競爭力」、「內部碳定價趨勢與介紹」及「2023風險管理教育訓練」等研討課程,探討公司營運策略與永續發展目標如何結合以提升公司治理等永續績效,同時依據不同經理人需求,開辦相關產業動態與前瞻技術專業課程,強化經營團隊專業能力。

 

performance_target-governance-mid_goals.png (357 KB)

本公司重視實務歷練,平時藉由執行不同專案任務、每月定期參加經營會議外,並定期召開高階主管策略會議,聚焦每年目標訂定、三年策略、組織人才發展策略等議題進行意見交流;每年也重新檢視和評估排工作輪調安排或參與外派計畫,讓管理階層接班人選累積企業經營管理實務和培養全方位企業經營視野,提升經營管理能力及思維,培養決策判斷力並整合運用於職務中。

 

novatek-wireframe-img5-2.png (496 KB)

本公司每年對中、高階經理人進行績效評估檢視執行成果,作為晉升及檢討管理階層個別薪資報酬時之參考依據;且由人力資源處統籌建置傳承人才發展機制,定義關鍵職位,且定期盤點具潛力之中、高階經理人選名單,確保有品質且足夠的人才庫,以作為高階領導團隊的接班。

 

委員會及規範

聯詠科技董事會由八位具豐富產業經驗或專業領域經驗的董事組成,其中三位為獨立董事。為健全監督功能及強化管理機能,董事會下設立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會,對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。

提名委員會成員

本公司於民國一一一年七月二十九日設置提名委員會,本屆委員由二位獨立董事和一位董事擔任,任期自一一一年七月二十九日至一一三年七月十九日。委員會主席蔡士傑獨立董事具備經營管理實務經驗、人力資源管理能力及領導能力等,委員劉永生獨立董事具備會計及財務分析能力、營運判斷力及經營管理能力等,並皆具備公司治理專長,符合該委員會所需專業能力。

獨立董事(提名委員會召集人)

蔡士傑

獨立董事

劉永生

董事長

何泰舜

提名委員會職責

為協助董事會強化管理機制,並健全公司治理結構,本公司提名委員會職責如下:


一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。
四、訂定本公司之公司治理實務守則。

 

一一二年提名委員會主要討論事由、決議結果及公司對成員意見之處理:

一一二年召開2次會議,各委員出席率為100%。

 日期 期別  議案內容

提名委員

會議結果

 公司對提名委員會

意見之處理

112.02.24 第一屆 第三次 一一一年董事會績效評估報告。 提名委員無修正意見。 無意見需處理,若有將提董事會由全體出席董事同意通過。 
112.07.28  第一屆 第四次 訂定本公司「董事提名與遴選政策」 所有提名委員對議案同意照案通過。

 

相關檔案下載