理念與目標
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聯詠科技秉持正派經營，資訊透明，並以股東權益為優先。本公司董事會延聘科技業界具經營管理經驗之專業人士組成，並依照主管機關立法及規定，於董事會下設立審計暨風險委員會及薪酬委員會，協助董事會履行其監督職責，建立公司內部公司治理之機制，並落實公司治理相關作業之執行。 |
公司治理主管
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本公司經 108 年 7 月 26 日董事會決議通過，指派協理周勝成擔任公司治理主管，主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事持續進修事宜等。
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113年進修課程資訊 |
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112年業務推展情形 |
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誠信經營落實
誠信務實是本公司的經營理念，亦是經營隊團隊及全體員工奉行不悖的準則。為具體落實誠信經營，本公司訂有「反貪腐、反賄賂承諾」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」，並由人力資源處、智權法務單位負責誠信經營政策與防範方案之監督執行，定期向總經理報告且一年一次向董事會報告執行情形。
本公司也修訂「申訴及檢舉辦法」，增設內外部違反誠信經營檢舉管道及落實檢舉人保護。內、外部檢舉信箱會將信件自動轉寄給審計暨風險委員會、稽核主管及智權法務主管。
111年及112年皆未接獲任何檢舉情事。
本公司於誠信經營訓練課程講義中宣達董事及經理人等內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易期股票外，113年1月/4月/7月/10月另分別以郵件通知董事及經理人各季財務報告公告前之封閉期間，以提醒內部人避免誤觸該規範。
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誠信經營訓練課程 |
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本公司「誠信經營行為宣導」課程，內容包含內部重大資訊處理、內線交易防範、利益衝突迴避、營業秘密保護、誠信經營及舉報管道六大主軸，每年至少一次對現任董事、經理人及全體員工舉辦訓練課程，每半年並進行教育宣導，若有新任董事、經理人及新進員工則於上任後3個月內安排訓練課程或教育宣導。
112年和111年9月已辦理上述課程，應訓人員包含董事、正職員工、約聘員工和工讀生，課程簡報與影音檔案置於內部員工系統及提供電子檔供董事參閱。
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112年反貪腐訓練課程 |
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112年智權法務訓練課程 |
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本公司112年已辦理下述課程，應訓人員包含正職員工和約聘員工，112年全體同仁完訓率，營業秘密法為90 %，個人資料保護法為95%，並將課程簡報與影音檔案置於內部教育訓練系統。 |
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管理階層之接班規劃
本公司管理階層除須具備卓越的專業能力和高度執行力外，同時須履行公司誠信經營理念，創造企業永續價值和落實企業社會責任。因應組織發展與成長動能，本公司透過下列規劃持續積極培育具潛力之中、高階經理人。
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本公司人力資源處每年依據組織策略領導職能，評估規劃中、高階經理人才發展訓練課程，並邀請潛力基層主管針對特定主題與中、高階主管共學交流，促進經營階層的永續傳承。針對高階經理人之組織策略領導職能涵蓋「展現商業敏感度、發揮策略影響力、引領組織成功、培育組織人才、領導變革與創新」五大核心面向。113年高階經理人安排「生成式AI全球趨勢講座」、「IC先進封裝與製程關鍵技術」等前瞻技術專業課程，旨在協助其掌握產業趨勢並提升營運敏銳度；此外，本公司亦舉辦「激發團隊潛力的領導技巧」等管理課程，提升經理人領導能力和團隊協作效率，從而打造更具凝聚力和創新力的工作環境，推動公司達成長期目標。針對不同經理人多元化需求，則提供專屬的個人效能提升課程，增強其在職場表現並有效實現個人成長。 |
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本公司重視實務歷練，平時藉由執行不同專案任務、每月定期參加經營會議外，並定期召開高階主管策略會議，聚焦每年目標訂定三年策略、組織人才發展策略等議題進行意見交流；每年也重新檢視和評估職務輪調安排，包含重要專案與任務之指派與推動、不同專業領域的歷練與輪調、管理幅度的擴大等，讓管理階層接班人選能更深入參與經營管理，藉以培養全方位企業經營視野，提升決策能力與團隊領導能力。 |
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本公司每年對中、高階經理人進行績效評估檢視執行成果，作為晉升及檢討管理階層個別薪資報酬時之參考依據；且由人力資源處統籌建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，且定期盤點具潛力之中、高階經理人選名單，確保有品質且足夠的人才庫，以作為高階領導團隊的接班。 |
委員會及規範
聯詠科技董事會由八位具豐富產業經驗或專業領域經驗的董事組成，其中五位為獨立董事。為健全監督功能及強化管理機能，董事會下設立審計暨風險委員會、薪酬委員會及提名暨永續發展委員會，對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。
審計暨風險委員會成員
本公司於民國一○一年六月設置審計委員會，為強化董事會職能及完善風險管理機制，自一一三年七月二十九日起更名為審計暨風險委員會。本屆委員由五位獨立董事擔任，任期自一一三年五月三十一日至一一六年五月三十日。
劉永生
黃婷婷
蘇慧貞
王金來
廖湘如
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審計暨風險委員會職責 |
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審計暨風險委員會旨在協助董事會履行其監督公司財務報表允當表達、簽證會計師之選（解）任、內部控制運作之有效性、遵循法令規章、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書保證及審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形等，每季至少召開一次會議，並與公司內部稽核單位及簽證會計師充分溝通。 |
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一一三年審計暨風險委員會主要討論事由、決議結果及公司對成員意見之處理： |
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相關檔案下載
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審計暨風險委員會組織規程
